PARÍS.- La
lista de personalidades -políticos, empresarios, deportistas, famosos-
implicadas por los ‘Papeles de Panamá’ crecía este martes, tras las revelaciones por medios de prensa de todo el mundo sobre evasiones fiscales y prácticas ilegales.
Y la primera “víctima” del escándalo es el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien presentó su dimisión después de que en los ‘Panama papers’ se revelaran sus haberes en un paraíso fiscal.
Esta
es hasta ahora la consecuencia más clara de la investigación de más de
un centenar de medios, que reveló el domingo que 140 responsables
políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían
colocado dinero en paraísos fiscales.
En los papeles figuran
nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso, Vladimir
Putin; el chino, Xi Jinping; el argentino, Mauricio Macri; el mexicano,
Enrique Peña Nieto, o el rey de Marruecos Mohamed VI. También aparecen
nombres de deportistas famosos como Lionel Messi.
También el
primer ministro británico, David Cameron, se hallaba este martes bajo
presión, conminado a dar cuentas sobre su fortuna familiar después de
que su padre, Ian, apareciera mencionado en los 'Panama Papers’.
El
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su
siglas en inglés), que investiga los 'Panama Papers’, tiene documentos
que indican que Ian Cameron dirigía un fondo de inversión en Bahamas
llamado Blairmore Holding. Los beneficios de este fondo
presuntamente eludieron el fisco británico durante 30 años gracias a un
complicado montaje urdido junto al gabinete de abogados panameño Mossack
Fonseca, verdadero epicentro de la trama revelada.
Este martes, el diario Le Monde reveló que personas cercanas a Marine Le Pen, la presidenta del partido francés de extrema derecha Frente Nacional
(FN), crearon un complejo entramado de empresas en paraísos fiscales.
Según el periódico, el sistema funcionaba con empresas en Hong Kong,
Singapur, las islas Vírgenes británicas y Panamá y sirvió para “sacar
dinero de Francia a través de empresas pantalla con la voluntad de
escapar a los servicios antiblanqueo franceses”.
Le Monde también
asegura que el banco francés Société Générale forma parte de las cinco
instituciones financieras que crearon el mayor número de sociedades en
paraísos fiscales a través del gabinete Mossack Fonseca. Entre ellas
figuran también el británico HSBC o los suizos UBS y Crédit Suisse.
Las
sociedades 'offshore’ no son ilegales, pero en casos de corrupción
pueden servir para disimular en el extranjero beneficios adquiridos de
manera ilegal.
El presidente del Credit Suisse, Tidjane Thiam, afirmó este martes que su banco no aprueba las cuentas
en paraísos fiscales que a veces facilitan la evasión de capitales. En
declaraciones a la agencia Bloomberg News desde Hong Kong, Thiam dijo
que el banco solamente aprobaba las operaciones “legítimas”.
“Solamente
aceptamos estructuras 'offshore’ si tienen objetivos legítimos”,
aseguró.
Por otro lado, el diario holandés Trouw aseguró este
martes que centenares de holandeses fundaron sociedades en paraísos
fiscales a través de Panamá. Entre ellos menciona al exfutbolista
Clarence Seedorf, a un exresponsable de fiscalidad, a un conocido
empresario y un presunto traficante de armas.
Según este rotativo,
John Bredenkamp, un sudafricano nacionalizado holandés, supuestamente
posee “al menos 13 empresas” administradas a través de Mossack Fonseca,
de las cuales “al menos cinco se encuentran en listas internacionales de
sanciones por su supuesta implicación en la venta de armas al
presidente de Zimbabue”, Robert Mugabe.
Por su parte, los
británicos BBC y The Guardian aseguran que una empresa norcoreana
utilizada para financiar el programa nuclear de Pyongyang figura entre
los clientes de Mossack Fonseca.
Tras las revelaciones de la
operación 'Panama Papers’, varios países abrieron investigaciones sobre
blanqueo. La mayoría de las personas implicadas han afirmado haber
respetado la ley y han rechazado las acusaciones.
El ministro
francés de Finanzas, Michel Sapin, declaró que Francia va a reinscribir a
Panamá en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en
materia fiscal. “Francia ha decidido reinscribir a Panamá en la lista de
los países no cooperativos, con todas las consecuencias que esto tendrá
para aquéllos que tienen transacciones” con ese país, dijo Sapin ante
la Asamblea Nacional (Cámara Baja), agregando que Panamá hizo creer
erradamente que estaba “en capacidad de respetar los grandes principios
internacionales”.
El lunes, el presidente ucraniano, Petro
Poroshenko; el argentino, Mauricio Macri, o la familia del primer
ministro paquistaní, Nawaz Sharif, directa o indirectamente salpicados
por los 'Panama Papers’, ya han afirmado haber respetado la ley.